El Tesoro publica las sanciones y medidas administrativas por incumplimiento de PBC/FT
El Tesoro publica las sanciones y medidas administrativas por incumplimiento de PBC/FT
El Tesoro ha publicado las sanciones y medidas administrativas firmes impuestas durante el ejercicio 2025 por incumplimiento de las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT). Un informe imprescindible para todas las organizaciones que operan en entornos regulados.
Durante el ejercicio 2025 se registraron 51 sanciones firmes en vía administrativa, de las cuales 45 fueron amonestaciones privadas y 6 amonestaciones públicas, correspondiendo la totalidad a infracciones graves. El análisis pone de manifiesto una clara intensificación de la actividad sancionadora desde 2022, tanto en número de expedientes como en impacto económico, consolidando un modelo supervisor más proactivo y con mayor presión regulatoria.
El impacto sancionador se concentra principalmente en el sector financiero, aunque con una progresiva diversificación hacia el sector inmobiliario, profesionales (abogacía, asesoría), y actividades de juego y cripto/fintech. Los incumplimientos más frecuentes responden a debilidades estructurales en los sistemas de cumplimiento: ausencia de políticas y procedimientos, deficiencias en la diligencia debida reforzada e insuficiencias en el seguimiento continuo de relaciones de negocio.
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